Coin-Miners - Crypto Currency Tracker logo Coin-Miners - Crypto Currency Tracker logo

Forklog 2020-09-28 14:19:13

Власти Эстонии нашли криптомошенников среди участников программы онлайн-резидентства

Эстонская полиция подозревает участников программы онлайн-резидентства (e-Residency) в причастности к мошенничеству с криптовалютами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет подразделения финансовой разведки страны. По мнению следствия, связь электронных резидентов с крупными экзит-скамами угрожает репутации Эстонии в цифровом секторе. Некоторые из них могли быть причастны к организации подозрительных токенсейлов, расследованием которых занимается местная полиция.. Представители программы e-Residency помогают следствию, рассчитывая вернуть доверие к системе резидентства. В комментарии изданию управляющий директор e-Residency Отт Ваттер отметил, что не все мошенники имели эстонскую ID-карту. «Но среди мошенников были онлайн-резиденты», — признал он. Доклад появился через несколько месяцев после того, как власти Эстонии отозвали 500 лицензий у зарегистрированных криптовалютных компаний. Поводом для «чистки» стал скандал в местном филиале Danske Bank, сотрудников которого обвинили в отмывании $220 млрд. Напомним, с 1 июля правительство Эстонии начало более тщательно подходить к проверке криптовалютных проектов. Помимо наличия полного пакета документов и сертификатов, от сотрудников компании требуется физическое присутствие в стране. Срок рассмотрения заявок увеличился до 120 дней, а размер сбора — с 345 до 3300 евро. В августе 2017 года руководство программы e-Residency предлагало провести первое в мире государственное ICO, которое позволило бы инвестировать в страну обладателям статуса онлайн-резидента. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

freebitcoin
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.